股票代碼：600401 股票簡稱：*ST申龍 編號：臨2012-001

　　海潤光伏科技股份有限公司

　　2012年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

　　者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　一、本次股東大會召開期間沒有增加、否決、或變更議案情況發生。

　　二、本次股東大會以現場投票的方式召開。

　　（一）會議召開和出席情況

　　1、會議召集人：公司董事會

　　2、會議方式：采取現場投票

　　3、現場會議時間：2012年1月5日上午9:00

　　4、現場會議地點：江蘇省江陰市徐霞客鎮璜塘工業園區環鎮北路178 號海潤光伏科技股份有限公司行政樓五樓會議室

　　5、會議出席的情況：出席本次會議的股東和股東代表共計23人，代表有表決權的股份738265323股，占公司有表決權股份總數的71.23%。

　　本公司全體董事、董事候選人、監事候選人及部分高級管理人員出席本次會議，董事長張健先生主持本次現場會議，符合《公司法》與《公司章程》的規定。國浩律師（上海）事務所委派律師列席本次股東大會進行見證，并出具了法律意見書。

　　（二）議案審議和表決情況

　　本次股東大會按照會議議程采用現場投票的表決方式，通過了如下議案：

　　一、審議通過《關于提名公司第四屆董事會董事及獨立董事候選人的議案》。

　　會議以累積投票的方式選舉出了公司第四屆董事會新任董事及獨立董事。為便于公司股東大會及董事會運作，新任董事及獨立董事任期至第四屆董事會屆滿止。

　　1、《關于提名陳麗芬女士為公司第四屆董事會董事候選人的議案》

　　同意票687539645股，占出席股東大會有表決權股份的93.13%；反對票0股，占出席股東大會有表決權股份的0.00%；棄權票0股，占出席股東大會有表決權股份的0.00%。

　　2、《關于提名吳益善先生為公司第四屆董事會董事候選人的議案》

　　同意票687539645股，占出席股東大會有表決權股份的93.13%；反對票0股，占出席股東大會有表決權股份的0.00%；棄權票0股，占出席股東大會有表決權股份的0.00%。

　　3、《關于提名李延人先生為公司第四屆董事會董事候選人的議案》

　　同意票687539645股，占出席股東大會有表決權股份的93.13%%；反對票0股，占出席股東大會有表決權股份的0.00%；棄權票0股，占出席股東大會有表決權股份的0.00%。

　　4、《關于提名任向東先生為公司第四屆董事會董事候選人的議案》

　　同意票991593713股，占出席股東大會有表決權股份的134.31%；反對票0股，占出席股東大會有表決權股份的0.00%；棄權票0股，占出席股東大會有表決權股份的0.00%。

　　5、《關于提名YANG HUAI JIN（楊懷進）先生為公司第四屆董事會董事候選人的議案》

　　同意票687539645股，占出席股東大會有表決權股份的93.13%；反對票0股，占出席股東大會有表決權股份的0.00%；棄權票0股，占出席股東大會有表決權股份的0.00%。

　　6、《關于提名姜慶堂先生為公司第四屆董事會董事候選人的議案》

　　同意票687539645股，占出席股東大會有表決權股份的93.13%；反對票0股，占出席股東大會有表決權股份的0.00%；棄權票0股，占出席股東大會有表決權股份的0.00%。

　　7、《關于提名朱黎輝先生為公司第四屆董事會獨立董事候選人的議案》

　　同意票687539645股，占出席股東大會有表決權股份的93.13%；反對票0股，占出席股東大會有表決權股份的0.00%；棄權票0股，占出席股東大會有表決權股份的0.00%。

　　8、《關于提名沈國泉先生為公司第四屆董事會獨立董事候選人的議案》

　　同意票839566679股，占出席股東大會有表決權股份的113.72%；反對票0股，占出席股東大會有表決權股份的0.00%；棄權票0股，占出席股東大會有表決權股份的0.00%。

　　9、《關于提名洪冬平先生為公司第四屆董事會獨立董事候選人的議案》

　　同意票687539645股，占出席股東大會有表決權股份的93.13%；反對票0股，占出席股東大會有表決權股份的0.00%；棄權票0股，占出席股東大會有表決權股份的0.00%。

　　二、審議通過《關于提名公司第四屆監事會監事候選人的議案》

　　會議以累積投票的方式選舉出了公司第四屆監事會新任監事。為便于公司股東大會及監事會運作，新任監事任期至第四屆監事會屆滿止。

　　1、《關于提名任向敏女士為公司第四屆監事會候選人的議案》

　　同意票788891001股，占出席股東大會有表決權股份的106.86%；反對票0股，占出席股東大會有表決權股份的0.00%；棄權票0股，占出席股東大會有表決權股份的0.00%。

　　2、《關于提名呂霞女士為公司第四屆監事會候選人的議案》

　　同意票687539645股，占出席股東大會有表決權股份的93.13%；反對票0股，占出席股東大會有表決權股份的0.00%；棄權票0股，占出席股東大會有表決權股份的0.00%。

　　任向敏女士、呂霞女士與職工代表大會選舉產生的職工代表監事王斌先生共同組成第四屆監事會。

　　三、審議通過《關于公司會計政策、會計估計變更事項的議案》

　　由于公司實施重大資產重組，公司主營業務發生重大變化，為了使提供的財務信息能更真實、可靠地反映公司經濟運營狀況，公司決定調整會計政策、會計估計。

　　同意票738265323股，占出席股東大會有表決權股份的100.00%；反對票0股，占出席股東大會有表決權股份的0.00%；棄權票0股，占出席股東大會有表決權股份的0.00%。

　　四、審議通過《關于同意授權董事會辦理相關工商變更事宜的議案》

　　同意票738265323股，占出席股東大會有表決權股份的100.00%；反對票0股，占出席股東大會有表決權股份的0.00%；棄權票0股，占出席股東大會有表決權股份的0.00%。

　　五、審議通過《海潤光伏科技股份有限公司股東大會議事規則》

　　審議通過《海潤光伏科技股份有限公司股東大會議事規則》，同時廢止《江蘇申龍高科集團股份有限公司股東大會議事規則》

　　同意票738265323股，占出席股東大會有表決權股份的100.00%；反對票0股，占出席股東大會有表決權股份的0.00%；棄權票0股，占出席股東大會有表決權股份的0.00%。

　　六、審議通過《海潤光伏科技股份有限公司董事會議事規則》

　　審議通過《海潤光伏科技股份有限公司董事會議事規則》，同時廢止《江蘇申龍高科集團股份有限公司董事會議事規則》。

　　同意票738265323股，占出席股東大會有表決權股份的100.00%；反對票0股，占出席股東大會有表決權股份的0.00%；棄權票0股，占出席股東大會有表決權股份的0.00%。

　　七、審議通過《海潤光伏科技股份有限公司募集資金管理辦法》

　　審議通過《海潤光伏科技股份有限公司募集資金管理辦法》，同時廢止《江蘇申龍高科股份有限公司募集資金管理辦法（草案）》。

　　同意票738265323股，占出席股東大會有表決權股份的100.00%；反對票0股，占出席股東大會有表決權股份的0.00%；棄權票0股，占出席股東大會有表決權股份的0.00%。

　　八、審議通過《海潤光伏科技股份有限公司獨立董事工作制度》

　　審議通過《海潤光伏科技股份有限公司獨立董事工作制度》，同時廢止《江蘇申龍高科集團股份有限公司獨立董事工作制度》。

　　同意票738265323股，占出席股東大會有表決權股份的100.00%；反對票0股，占出席股東大會有表決權股份的0.00%；棄權票0股，占出席股東大會有表決權股份的0.00%。

　　九、審議通過《海潤光伏科技股份有限公司關聯交易決策制度》

　　審議通過《海潤光伏科技股份有限公司關聯交易決策制度》，同時廢止《江蘇申龍高科股份有限公司關聯交易決策制度》。

　　同意票738265323股，占出席股東大會有表決權股份的100.00%；反對票0股，占出席股東大會有表決權股份的0.00%；棄權票0股，占出席股東大會有表決權股份的0.00%。

　　十、審議通過《海潤光伏科技股份有限公司對外擔保管理辦法》

　　審議通過《海潤光伏科技股份有限公司對外擔保管理辦法》，同時廢止《江蘇申龍高科股份有限公司對外擔保決策制度》。

　　同意票738265323股，占出席股東大會有表決權股份的100.00%；反對票0股，占出席股東大會有表決權股份的0.00%；棄權票0股，占出席股東大會有表決權股份的0.00%。

　　十一、審議通過《海潤光伏科技股份有限公司累積投票制實施細則》

　　審議通過《海潤光伏科技股份有限公司累積投票制實施細則》，同時廢止《江蘇申龍高科股份有限公司累積投票制實施細則》。

　　同意票738265323股，占出席股東大會有表決權股份的100.00%；反對票0股，占出席股東大會有表決權股份的0.00%；棄權票0股，占出席股東大會有表決權股份的0.00%。

　　十二、審議通過《海潤光伏科技股份有限公司重大交易決策制度》

　　同意票738265323股，占出席股東大會有表決權股份的100.00%；反對票0股，占出席股東大會有表決權股份的0.00%；棄權票0股，占出席股東大會有表決權股份的0.00%。

　　十三、審議通過《海潤光伏科技股份有限公司融資管理制度》

　　同意票738265323股，占出席股東大會有表決權股份的100.00%；反對票0股，占出席股東大會有表決權股份的0.00%；棄權票0股，占出席股東大會有表決權股份的0.00%。

　　十四、審議通過《海潤光伏科技股份有限公司生產經營重大合同管理辦法》

　　審議通過《海潤光伏科技股份有限公司生產經營重大合同管理辦法》，同時廢止《江蘇申龍高科集團股份有限公司重大合同審查制度》。

　　同意票738265323股，占出席股東大會有表決權股份的100.00%；反對票0股，占出席股東大會有表決權股份的0.00%；棄權票0股，占出席股東大會有表決權股份的0.00%。

　　十五、審議通過《海潤光伏科技股份有限公司內部控制制度》

　　審議通過《海潤光伏科技股份有限公司內部控制制度》，同時廢止《江蘇申龍高科集團股份有限公司內部控制制度》。

　　同意票738265323股，占出席股東大會有表決權股份的100.00%；反對票0股，占出席股東大會有表決權股份的0.00%；棄權票0股，占出席股東大會有表決權股份的0.00%。

　　十六、審議通過《海潤光伏科技股份有限公司內部審計制度》

　　審議通過《海潤光伏科技股份有限公司內部審計制度》，同時廢止《江蘇申龍高科集團股份有限公司內部審計制度》。

　　同意票738265323股，占出席股東大會有表決權股份的100.00%；反對票0股，占出席股東大會有表決權股份的0.00%；棄權票0股，占出席股東大會有表決權股份的0.00%。

　　十七、審議通過《海潤光伏科技股份有限公司監事會議事規則》

　　審議通過《海潤光伏科技股份有限公司監事會議事規則》，同時廢止《江蘇申龍高科集團股份有限公司監事會議事規則》。

　　同意票738265323股，占出席股東大會有表決權股份的100.00%；反對票0股，占出席股東大會有表決權股份的0.00%；棄權票0股，占出席股東大會有表決權股份的0.00%。

　　（三）律師見證情況

　　本次股東大會由國浩律師（上海）事務所派出的陳一宏、達健律師對大會的召開程序、出席會議人員資格、表決程序及表決結果的合法有效性出具了法律意見書。法律意見書認為：本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，出席本次股東大會人員的資格、召集人的資格合法有效，本次股東大會表決程序及表決結果均合法有效。

　　特此公告。

　　備查文件目錄

　　1、股東大會決議；

　　2、律師法律意見書；

　　3、上交所要求的其它文件。

　　海潤光伏科技股份有限公司董事會

　　2012年1月5日

　　證券代碼：600401 證券簡稱：*ST申龍 公告編號：臨2012 - 002

　　海潤光伏科技股份有限公司第四屆

　　董事會第二十次會議決議公告暨召開二0一二年第二次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

　　海潤光伏科技股份有限公司（以下簡稱 “公司”）第四屆董事會第二十次會議于2011年12月25日以電子郵件、電話通知的方式發出會議通知和會議議案，于2012年1月5日在公司會議室召開，應到董事九名，實到董事九名。公司全體監事、部分高級管理人員列席了會議，會議由經半數以上董事共同推舉產生的董事任向東先生主持，會議的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》有關規定。經過討論，以舉手表決的方式通過了以下決議：

　　一、審議通過《選舉公司第四屆董事會董事長的議案》

　　公司第四屆董事會董事長張健先生已辭職；根據《公司章程》規定，經公司董事會提議，選舉任向東先生擔任公司第四屆董事會董事長職務任期至第四屆董事會屆滿。（簡歷詳見附件一）。

　　表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　二、審議《關于選舉公司董事會各專業委員會人員的議案》

　　由于公司董事會董事已發生變更，現重新選舉各專業委員會委員，重新選舉后的各專業委員會組成如下：

　　1、《關于選舉公司董事會戰略委員會組成人員的議案》

　　主 任：吳益善

　　委 員：吳益善、YANG HUAI JIN（楊懷進）、朱黎輝

　　表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　2、《關于選舉公司董事會審計委員會組成人員的議案》

　　主 任：沈國泉

　　委 員：任向東、沈國泉、洪冬平

　　表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　3、《關于選舉公司董事會提名委員會組成人員的議案》

　　主 任：洪冬平

　　委員：吳益善、朱黎輝、洪冬平

　　表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　4、《關于選舉公司董事會薪酬與考核委員會組成人員的議案》

　　主 任：沈國泉

　　委員：任向東、沈國泉、朱黎輝

　　表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　三、審議通過《關于同意授權張晶晶辦理相關工商變更事宜的議案》。

　　表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　四、審議通過《關于更換公司會計師事務所的議案》。

　　公司近日收到本公司審計機構南京立信永華會計師事務所有限公司（以下簡稱“南京立信”）的《致公司函》，獲悉南京立信將整體加入立信會計師事務所（特殊普通合伙）成為立信江蘇分所，南京立信將辦理注銷。鑒于負責公司2011年度審計工作相關的南京立信整體加入立信會計師事務所（特殊普通合伙），為保持公司外部審計工作的連續性和穩定性，故提議聘任立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2011年度審計機構，負責本公司年度財務報告審計（含子公司）、關聯方資金占用專項審計等業務。

　　公司獨立董事就公司關于更換會計師事務所事項發表了獨立意見，同意公司更換會計師事務所。

　　此議案經董事會審議后尚需提交公司股東大會審議。

　　表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　五、審議通過《關于召開2012年第二次臨時股東大會的議案》

　　表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　會議決定于2012年2月1日召開公司2012年第二次臨時股東大會，審議公司四屆二十次董事會、四屆十二次監事會提交的有關議案。現將具體事宜通知如下：

　　（一）召開會議基本情況：

　　1、會議時間：2012年2月1日上午9:00

　　2、會議地點：海潤光伏科技股份有限公司行政樓五樓會議室

　　3、召集人：董事會

　　4、召開方式：現場投票

　　5、出席對象：

　　1）公司董事、監事及高級管理人員；

　　2）截止2012年1月20日下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任 公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東。股東可以親自出席股東大會，也可 以委托代理人代為出席和表決。

　　3）公司聘請的律師。

　　（二）會議審議事項：

　　1、審議《關于更換公司會計師事務所的議案》

　　（三）現場股東大會會議登記方法

　　1、登記方式：股東可以到海潤光伏科技股份有限公司證券部登記，也可以用信函、傳真方式登記，請注明證券部收，以2012年2月1日前公司收到為準。

　　2、登記地點：公司證券部。

　　3、受托行使表決權人需登記和表決時提交文件的要求：出示代理人身份證、委托人身份證復印件、授權委托書、股東證券賬戶卡和持股憑證。

　　（四）其他事項

　　1、會議聯系方式：

　　公司地址：江蘇省江陰市徐霞客鎮璜塘工業園區環鎮北路178號

　　海潤光伏科技股份有限公司

　　郵政編碼：214407

　　聯 系 人：楊淼

　　聯系電話：0510-86530938

　　傳 真：0510-86530766

　　2、本次股東大會會期半天，出席者交通、食宿費用自理。

　　（五）授權委托書樣式：

　　授權委托書

　　茲委托 先生（女士）代表我單位（個人）出席海潤光伏科技股份有限公司2012年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人簽名（蓋章）：

　　委托人身份證號碼：

　　委托人持有股數：

　　委托人股東賬號：

　　委托日期：

　　委托人對審議事項的表決指示：

　　受托人簽名：

　　特此公告。

　　海潤光伏科技股份有限公司董事會

　　2012年1月5日

　　附件一

　　董事長候選人簡歷

　　1、任向東先生：

　　任向東，男，1966年出生，漢族，大專學歷。曾任江陰市潤達軸承有限公司銷售經理、原海潤光伏科技股份有限公司董事長。曾獲得“無錫市2007年度優秀廠長”、“第四屆無錫市青年創業標兵”、“2008年度優秀廠長”等榮譽稱號，并當選江陰市十三屆政協委員、江蘇省可再生能源行業協會理事。現為海潤光伏科技股份有限公司董事、江陰市九潤管業有限公司執行董事。

　　證券代碼：600401 證券簡稱：*ST申龍 公告編號：2012 - 003

　　海潤光伏科技股份有限公司

　　第四屆監事會第十二次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　海潤光伏科技股份有限公司（以下簡稱 “公司”）第四屆監事會第十二次會議于2011年12月25日以電子郵件、電話通知的方式發出會議通知和會議議案，于2012年1月5日在公司會議室召開，應到監事三名，實到監事三名。公司部分高級管理人員列席了會議。會議由監事任向敏女士主持。會議的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》有關規定。經過討論，會議以舉手表決的方式通過了以下決議：

　　一、審議通過《關于選舉公司第四屆監事會主席的議案》。

　　由于原監事會主席薛峰先生已辭去監事、監事會主席職務，根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，經公司監事會建議，選舉任向敏女士為第四屆監事會主席，任期至第四屆監事會屆滿。（簡歷詳見附件一）

　　表決結果：贊成票3票，反對票0票，棄權票0票。

　　二、審議通過《關于更換公司會計師事務所的議案》

　　公司近日收到本公司審計機構南京立信永華會計師事務所有限公司（以下簡稱“南京立信”）的《致公司函》，獲悉南京立信將整體加入立信會計師事務所（特殊普通合伙）成為立信江蘇分所，南京立信將辦理注銷。鑒于負責公司2011年度審計工作相關的南京立信整體加入立信會計師事務所（特殊普通合伙），為保持公司外部審計工作的連續性和穩定性，故提議聘任立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2011年度審計機構，負責本公司年度財務報告審計（含子公司）、關聯方資金占用專項審計等業務。

　　此議案經監事會審議后尚需提交公司股東大會審議。

　　表決結果：贊成票3票，反對票0票，棄權票0票。

　　特此公告。

　　海潤光伏科技股份有限公司監事會

　　2012年1月5日

　　附件一

　　監事會主席候選人簡歷

　　任向敏，女，1971年出生，中專學歷。曾任江陰市海潤科技有限公司監事、原海潤光伏科技股份有限公司監事會主席。現任江陰德潤冷拔管有限公司監事、江陰市金潤冷軋帶鋼有限公司監事、海潤光伏科技股份有限公司監事。

　　證券代碼：600401 股票簡稱：*ST申龍 編號：臨2012-004

　　海潤光伏科技股份有限公司

　　2011年度業績快報

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　特別提示：

　　本公告所載2011年度財務數據為公司財務部門初步測算結果，未經會計師事務所審計，請投資者注意投資風險。

　　一、2011年度主要財務數據和指標（合并）

　　主要財務數據和指標

　　2011年度

　　2010年度

　　增減幅度（％）

　　營業總收入(萬元)

　　713,765.99

　　41,491.76

　　1620.26

　　營業利潤（萬元）

　　27,899.04

　　-1,901.07

　　1567.54

　　利潤總額（萬元）

　　44,961.03

　　1,250.37

　　3495.82

　　歸屬于上市公司股東的凈利潤（萬元）

　　40,678.99

　　828.90

　　4807.59

　　基本每股收益（元）

　　0.39

　　0.03

　　1200.00

　　2011年12月31日

　　2010年12月31日

　　增減幅度（％）

　　總資產（萬元）

　　1,006,555.62

　　96,698.52

　　940.92

　　歸屬于上市公司股東的所有者權益（萬元）

　　258,532.89

　　11,350.36

　　2177.75

　　股 本（萬元）

　　103,641.80

　　25,804.76

　　301.64

　　歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元）

　　2.4945

　　0.4399

　　467.11

　　上述2010年度數據為公司重大資產重組實施前數據。

　　二、情況說明

　　根據中國證券監督管理委員會證監許可[2011]1712號《關于核準江蘇申龍高科集團股份有限公司重大資產重組及吸收合并海潤光伏科技股份有限公司的批復》的核準事項，本公司已于2011年12月26日將重大資產重組實施完畢。經江蘇省無錫市工商行政管理局核準和登記，公司一般經營項目已由“新型包裝材料、塑料制品、緊密模具、印花印刷輥筒的研制、銷售，紙制品、通信設備、計算機及外部設備、機械設備、化工產品及原料的銷售，計算機軟件開發、銷售，自營和代理各類商品及技術的進出口業務，實業投資。”變更為“研究、開發、生產、加工單晶硅片、單晶硅棒；多晶硅錠，多晶硅片。”

　　隨著優質資產的注入，上市公司經營范圍發生了變化，公司整體的盈利能力和持續經營發展能力增強，公司經營業績、財務狀況等各項數據和指標將有顯著增長。

　　三、備查文件

　　經公司法定代表人、主管會計工作的負責人、會計機構負責人簽字并蓋章的比較式合并資產負債表和利潤表。

　　特此公告。

　　海潤光伏科技股份有限公司董事會

　　2012年1月5日來源上海證券報)